证券代码：002683   证券简称：广东宏大      公告编号：2023-014

           广东宏大控股集团股份有限公司

       第六届董事会 2023 年第二次会议决议公告

【资料图】

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会 2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 10 日以书面送达及电子邮件

方式向全体董事发出通知。

  本次会议于 2023 年 3 月 23 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 56

层会议室，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭

先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

  本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况

                              。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                              。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了

述职报告，并将在 2022 年度股东大会述职。上述内容详见公司于同

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

                             。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进

行了审计，并出具了 2022 年度审计报告，内容详见公司于同日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

                           。

   根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公

司 2022 年度母公司实现的净利润为 334,608,151.17 元，按 2022 年

度母公司税后利润 10%提取盈余公积金 33,460,815.12 元，加上年初

未分配利润 675,728,712.55 元，扣除 2022 年已分配利润

   现提议公司 2022 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时

股权登记日的总股本（预计为 748,563,082 股）为基数，向全体股东

每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），本次现金股利共

分配利润结转至下年度。

   公司若后续在分配方案实施前总股本由于可转债转股、股份回购、

股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例

将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由于总股

本变化而进行调整的风险。

  上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实

际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监

管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司于同日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》

                    《上海证券报》

                          《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

的议案》

   。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

   公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意

见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

   公司的独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查

意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内

容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的相关公告。

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   依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公

司编制了《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度财务预算方案》

                                 ，

公司 2023 年度经营目标为：营业收入 115.04 亿元，同比 2022 年增

长 13.13%。

   本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表

公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大

的不确定性。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

（1）公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事潘源舟先生、孙芳伟先生、李爱军先生为公司控股股东

及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的

表决。

（2）公司与参股子公司宏大君合之间的关联交易。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事郑炳旭先生因任该参股公司董事，回避了对该议案的表

决。

（3）公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事郑明钗先生因任该参股公司董事长，回避了对该议案的

表决。

  本议案需提交股东大会审议。

  内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》

                    《上海证券报》

                          《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

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   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                              。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》

                     《上海证券报》

                           《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》

                     《上海证券报》

                           《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

议案》

  。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》

                     《上海证券报》

                           《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

      相关公告。

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          具体修订内容如下：

序号                修订前                                修订后

     普通股。                              为普通股。

     可以连任。

     权：                                职权：

     （一）选举党委委员和纪委委员；                   （一）选举党委委员和纪委委员；

     （二）审议批准党委会的报告和纪委的工作报告；            （二）审议批准党委的报告和纪委的工作报告；

     （三）审议《党章》规定的应由党员大会决议的其他事          （三）审议《党章》规定的应由党员大会决议的其他

     项。                                事项。

     党员采用无记名投票的方式选举产生，任期三至五年， 正式党员采用无记名投票的方式选举产生，任期五年，

     与党员大会任期相同。                        与党员大会任期相同。

     有选举权党员人数二分之一以上通过方能当选。             举权党员人数二分之一以上通过方能当选。

     会党员人数的二分之一以上方可举行；党员大会有选举          会党员人数的二分之一以上方可举行；党员大会进行

     事项时，必须由应出席大会党员人数的五分之四以上方          选举时，有选举权的到会人数不少于应到会人数的五

     可举行，所作决议方能有效。                     分之四，会议有效。

     党委委员的当选，必须经出席党员大会的有选举权的正          党委委员的当选，必须经应出席党员大会的有选举权

     式党员过半数通过，并经上级党组织批准方为有效。上          的正式党员过半数通过，并经上级党组织批准方为有

     级党组织认为有必要时，可以调动或指派党委会的负责          效。上级党组织认为有必要时，可以调动或指派党委

     人。党委委员任期三至五年，任期届满可连选连任。           的负责人。党委委员任期五年，任期届满可连选连任。

          表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

          本议案需提交股东大会审议。

                                    。

          表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

                                。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》

                    《上海证券报》

                          《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2023 第二次会议决

议》

                  广东宏大控股集团股份有限公司董事会

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